5월22일

이수영

OCI 회장

미공개 정보를 이용한 주식거래 로 부당이
득을 챙기기 6개월 전인 2008년 버진아일랜
드에 '리치몬드 포레스트 메니지먼트'란 유
령회사 설립.

김경자

OCI 미술관
관장(이수영
회장 부인)

이영학

조중건 전 대
한항공 부회
장의 부인

2007년 버진아일랜드에 '카피올라니 홀딩
스'란 유령회사 설립. 하와이 고급 콘도 매
입해 또 다른 유령회사에 매각. 2000년 당
시 보유하던 다른 하와이 고급 아파트를 자
신의 유령회사 'RIC3820'에 처분.

조욱래

DSDL(전 동성
개발) 회장

2007년 DSDL(전 동성개발) 지분을 자녀에게
승계하기 직전 버진아일랜드에 '퀵 프로그
레스 인베스트먼트'란 유령회사 설립.

조현강

조욱래 회장
의 장남

5월27일

최은영

현 한진해운
홀딩스 회장

2008년 최 회장이 대표이사로 선임되기 직
전 버진아일랜드에 '와이드게이트그룹'이란
유령회사 설립. 한진해운은 2009년 지주회
사 체계로 전환.

조용민

전 한진해운
홀딩스 대표
이사

황용득

현 한화역사
사장

39세 일반 직원이던 1996년 영국령 쿡 아일
랜드에 '파이브스타아쿠트러스트'란 유령회
사 설립. 하와이 고급 아파트 2채 매입해
한화 일본법인에 매각.

조민호

전 SK증권 부
회장

버진아일랜드에 1996년 '크로스브룩 인코퍼
레이션'이란 유령회사 설립해 부인에게 승
계. 불법 외환거래수법인 '환치기' 의혹.

김영혜

조민호 전 부
회장의 부인

이덕규

전 대우인터
네셔널 이사

버진아일랜드에 2005년 '콘투어 퍼시픽'이
란 유령회사 설립.

유춘식

전 대우폴란
드차 사장

버진아일랜드에 2007년 '선 웨이브 매니지
먼트'란 유령회사 설립.

5월30일

김석기

전 중앙종금
사장

버진아일랜드에 '프리미어 코퍼레이션(1990
년)', 'STV아시아(1993년)', 'PHK홀딩스 리
미티드(1993년)' 설립. 주가조작 혐의로 해
외도피 중이던 2000년 이후 '멀티-럭 인베
스트먼트 리미티드(2001년)', '자토 인베스
트먼트(2001년)', '에너지링크 홀딩스 리미
티드(2005년)'란 유령회사 설립.

윤석화

연극인, 김
전 사장의 부
인

김 전 사장 등과 함께 버진아일랜드에 'STV
아시아(1993년)', '멀티-럭 인베스트먼트
리미티드(2001년)', '에너지링크 홀딩스 리
미티드(2005년)'란 유령회사 설립.

이수형

삼성전자 준
법경영실 전
무

김 전 사장 등과 함께 2005년 버진아일랜드
에 '에너지링크 홀딩스 리미티드'란 유령회
사 설립. 당사자들은 유령회사인줄 모르고
명의만 빌려줬을 뿐이며 투자나 주식 보유
등의 사실이 없다고 해명.

조원표

앤비아이제트
대표이사

전성용

경동대학교
총장

전 총장의 아버지인 재단 설립자 전재욱씨
가 교비 횡령 등 혐의로 해외도피하다 귀국
하던 2007년 버진아일랜드에 '메럴리 월드
와이드', '전성용', '인적자원관리교육연구
소(2008년)'란 유령회사 설립. 싱가포르에
도 2007년 '더블 콤포츠'란 유령회사 설립.

6월3일

전재국

시공사 대표,
전두환 전 대
통령 장남

전두환 전 대통령의 차남 전재용씨가 전 전
대통령의 비자금을 은닉했다는 혐의로 조사
를 받았던 시점인 2004년7월 영국령 버진아
일랜드에 '블루아도니스'란 유령회사 설립.

6월6일

문광남

북한국적 추
정, 신원 불
명

2004년11월 영국령 버진아일랜드에 '래리바
더 솔루션'이란 유령회사 설립. 평양 중심
지인 모란봉구역 긴마을 2동이 등기이사의
주소지.

임종주

국적 불분명,
북한 이동통
신 사업권 따
냈던 '랜슬럿
홀딩스' 창업
자

북한에 대한 국제사회 경제제재가 심해지던
2000년대 초 웡육콴(WONG Yuk Kwan) 중국
동방명주석유 회장과 영국령 버진아일랜드
에 '천리마(2000년11월)', 조선(2001년2
월)', '고려텔레콤(〃)'이란 유령회사 설
립. 동방명주석유는 랜슬럿 홀딩스로부터
북한 이동통신사업권 50% 매입한 회사.