매출액을 조작해 회삿돈을 빼돌린 제주지역 카지노 업체 관계자와 해외 원정 도박을 알선하는 과정에서 수백억원 상당의 중국 위안화를 불법으로 국내 반입한 일당이 붙잡혔다.

이에 따라 그동안 의혹으로 제기됐던 카지노 업체와 환치기 업체, 외국 현지 브로커의 검은 유착관계가 드러났다.

제주지검 형사1부(권순범 부장검사)는 카지노 매출을 조작해 회삿돈 50억원 상당을 빼돌린 혐의(횡령 등)로 제주시내 모 호텔 카지노 운영업체 대표 이모(53)씨 등 5명을 구속기소했다고 12일 밝혔다.

또 이들 카지노업체와 결탁해 630억원 상당의 중국 위안화를 국내 반입한 혐의(외국환거래위반)로 일명 환치기(무등록 외국환 업무) 업체 대표 박모(47)씨를 구속기소하고 환치기업체 제주총책 부모(43)씨 등 2명을 불구속기소했다.

카지노 운영업체 관계자 이씨 등은 2012년 6월부터 지난해 12월까지 카지노 매출집계서류를 조작, 매출을 누락시키는 방법으로 40억원을 자신들이 관리하는 별도 법인인 A회사 계좌로 빼돌려 채무 변제 등 개인용도로 사용한 혐의(횡령)를 받고 있다.

이와 함께 카지노 소유 슬롯머신 등을 카지노 장비를 대여하는 A회사 비품인 것처럼 서류를 허위로 꾸며 사용료 명목으로 11억원 상당을 지급하도록 한 혐의(배임) 등도 받고 있다.

환치기업자 박씨 등은 2012년 1월부터 지난해 6월까지 중국 현지에서 카지노 이용 관광객을 모집한 중국 브로커와 짜고 도박자금이 필요한 중국 관광객들에게 홍콩 환치기 계좌를 이용, 불법 외환거래를 대행하고 수수료를 챙긴 혐의를 받고 있다.

박씨 등은 중국 관광객이 2만 위안화(한화 350여만원) 이상의 현금을 가지고 해외 출국할 경우 중국 당국에 신고하도록 한 현지법을 악용, 중국 관광객들이 제주 카지노에서 외상으로 게임을 하면 카지노 측의 의뢰를 받아 잃은 게임비용만큼 상품권을 구매한 것처럼 위장하는 수법으로 636억원의 중국 위안화를 불법 반입했다.

이 과정에서 카지노 측은 중국 관광객이 잃은 게임비용의 25％를 수익금으로 받아 챙겼고 75％를 중국 브로커와 환치기 업자에게 수수료 명목으로 지급했다.

검찰 관계자는 "카지노 업체와 외국 현지 브로커, 환치기 업자의 유착 관계로 인해 카지노에서의 내부비리가 관행화하고 정확한 카지노 매출액 규모를 확인하기 힘들게 만드는 등 카지노 산업 지하경제화가 더욱 심화하는 부작용을 초래하고 있다"고 설명했다.

검찰은 이번에 적발한 카지노 업체를 포함해 제주도 내 8개 카지노의 조세포탈 의혹에 대해 관련 자료를 세무당국에 넘겨 조사를 의뢰할 예정이다.